Раскрыты пути отмыва похищенных у Binance миллиардов долларов
Крупнейшая кража в истории криптобирж потребует от злоумышленников длительной работы по легализации активов. По оценке аналитиков, на отмывание похищенных у Binance средств уйдут месяцы, а возможно, и годы.
Собеседники Financial Times связывают атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor. Изначально сообщалось о хищении более 6 миллиардов долларов. Под контролем преступников оказалось около 3,3 миллиарда, поскольку часть токенов удалось заморозить.
Преступники проводят небольшие суммы через множество площадок, чтобы затруднить отслеживание. Как полагают аналитики, процесс займет недели, месяцы или даже годы, а злоумышленники будут долго хранить средства и искать возможности для обналичивания. У хакеров слишком много денег для привычных площадок отмывания, поэтому суммы дробятся и направляются через широкую сеть сервисов.
Ключевую роль в схеме играют децентрализованные кредитные платформы и обменники, через которые активы конвертируются в другие виды криптовалют. Для ускорения перемещения применяются сложные методы автоматизации, распределяющие средства по тысячам новых кошельков.
К расследованию инцидента подключилось ФБР, также работу ведут блокчейн-аналитики. В атаке на Binance обвинили хакеров из Северной Кореи. Пхеньян отвергает обвинения. Сестра северокорейского лидера Ким Е Чен, возглавляющая отдел ЦК Трудовой партии Кореи, назвала сообщения о причастности безосновательными. По ее словам, они являются политической провокацией со стороны США.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсудит с Пхеньяном хищение средств, если причастность подтвердится.
В данный момент биржа восстановила работу.
Просмотров: 21