В пресс-службе МВД России сообщили, что в Ростове-на-Дону полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в незаконном выводе за рубеж крупной суммы денег: по данным правоохранителей, речь идет о 135 миллионах рублей.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области и регионального управления ФСБ осуществили задержание 35-летнего местного жителя, который подозревается в нелегальном выводе за рубеж около 135 миллионов рублей. С соответствующей информацией выступила официальный представитель МВД России Ирина Волк, которая сообщила о подробностях данного дела.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что руководитель ростовской фирмы, которая специализируется на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил договор на приобретение 20 аппаратов для МРТ с подконтрольной зарубежной компанией. Данный договор оказался фиктивным. В дальнейшем бизнесмен предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной суммы на расчетный счет фиктивной организации и переводу средств за границу.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело (ч.3, ст. 193.1 УК РФ). В настоящее время он находится в СИЗО: суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе обыска дома и в офисе главного фигуранта данного уголовного дела была изъята бухгалтерская документация, а также печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, которые были приложены к делу в качестве доказательств. В данный момент, как уточнила офпред МВД России, проходят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств совершенного правонарушения.
