Представители финансового рынка России выступили с инициативой создания специального реестра, в который будут заноситься все клиенты, связанные с подозрениями в отмывании денег.
На территории РФ в скором времени может появиться реестр клиентов банковских организаций, которым было отказано в предоставлении услуг в связи с подозрениями в отмывании денег. С таким предложением выступили представители Национального совета финансового рынка. Об этом сообщает газета «Известия».
В реестре будет указан весь перечень причин, в связи с которыми были заблокированы счета, а также список кредитных и финансовых организаций, разорвавших договор с клиентом. Члены Совета также выступили с инициативой назначить Центробанк РФ органом, ответственным за формирование списка и за информирование тех лиц, которые попали в реестр нарушителей. Кроме того, Банк России должен будет отвечать за анализ клиентов, в результате которого будут выявлены лица с высоким риском нарушения антиотмывочного законодательства.
Данное предложение от представителей банковского сектора было направлена на рассмотрение в Министерство финансов Российской Федерации в качестве отзыва на проект закона, призванного устранить необоснованные блокировки счетов. В Национальном совете финансового рынка считают, что имеющиеся поправки не послужат решению проблемы ошибочных отказов и лишь создадут почву для появления новых схем легализации незаконных доходов.
Помимо этого, члены вышеуказанного совета уверены, что предложенный ими вариант станет хорошим способом для банков по выявлению подозрительных лиц и исключению из списка клиентов, которые были реабилитированы. На данный момент для банковских организаций более простым вариантом является отказ клиенту, нежели попадание под административное наказание из-за работы с подозрительными лицами.