В офисах группы компаний «Рольф» проводятся обыски. Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ГК Сергея Петрова и других членов руководства.
СК возбудил дело в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, информирует офпред ведомства Светлана Петренко. Как отметила пресс-секретарь, речь идет о махинациях с валютой, также по данному делу проходят другие члены руководства группы.
По версии следствия, фигуранты дела переводили крупные суммы денег нерезидентам по подложным документам, для этого была заключена фиктивная сделка. Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, участники махинаций через подконтрольный Петрову столичный банк перечислили со счетов «Рольфа» порядка 4 миллиардов рублей на счет кипрской компании «Панабел Лимитед», который был открыт в одном из австрийских банков. В дальнейшем эти средства через подконтрольные ему зарубежные фирмы поступили в обращение бизнесмена. Фигурантам дела грозят тюремные сроки до 10 лет. По имеющейся информации, эта сумма была выплачена за приобретение акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости.
«Рольф» является крупнейшим в стране автодилерским холдингом. Утром 27 июня сотрудники компании сообщили о проводящихся в ее офисах обысках. В частности, оперативные мероприятия проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Следственные действия также были организованы по месту жительства фигурантов дела. Как отмечают в СКР, по данному делу начали проводить допросы.
«Рольф» основан в 1991 году, в портфель брендов компании входят: Audi, BMW, Chrysler, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep и другие известные марки машин, а также один мотоциклетный бренд. По данным за 2018т год выручка компании составила 229,7 миллиарда рублей.
