Аудиторов могут привлечь к борьбе с легализацией преступных доходов, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Они будут обязаны информировать власти о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции могут быть связаны с отмыванием денег.
Кабинет министров России внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, призванный усовершенствовать схему борьбы с отмыванием денег в части аудиторской деятельности. Законопроект прошел регистрацию в базе Госдумы 28 марта.
Документ предполагает внесение изменений в законы «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности». Законопроект обязывает аудиторов при наличии оснований информировать компетентные органы о том, что та или иная сделка может быть связана с отмыванием денег либо финансированием террористических организаций.
Принятие данных поправок приведет российское законодательство в соответствие с рекомендациями FATF, межправительственной орагнизации, занимающейся разработкой финансовых методов борьбы с легализацией преступных доходов. Россия входит в число стран-участниц FATF.
В феврале СМИ сообщали о схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является служба приставов. В схеме участвуют два юридических лица – резидент и нерезидент. Они приходят к соглашению о взыскании определенной суммы через третейские суды и мировые соглашения. Ответчик с требованиями соглашается, и взыскание средств в дальнейшем происходит через ФССП. Как отмечает «Ъ», при такой схеме легализация преступных доходов происходит через государственную структуру.
В ФССП участие в преступных схемах отрицают. Представители ведомства отметили, что служба в курсе происходящего, но борьба с подобными схемами не входит в ее компетенцию. По словам представителей ФССП, называть приставов участниками махинаций некорректно.
