Многочисленные скандалы, связанные с Сергеем Полонским, не только не наскучили публике, а скорее даже интересны предпринимателям и любителям покопаться в хитросплетениях российского бизнеса. Ведь эти разбирательства дают богатый материал для размышлений: вокруг наследия «Миракса» сейчас началась подковёрная борьба, в которой раскрываются схемы вывода из России колоссальных сумм и появляются крайне необычные персонажи. Схемы они используют не самые оригинальные – за нечто похожее весной 2012 года одиозный Матвей Урин получил 7,5 года колонии. Однако появившиеся в деле цифры – десятки миллиардов рублей, выведенные за границу, – свидетельствуют о том, что эти дела переходят в разряд политических. Это, похоже, крупнейшая афера новейшей истории России. Преступления такого масштаба скоро привлекут внимание первых лиц страны, в последнее время озабоченных уводом финансов из страны, и выводы от силовиков последуют в кратчайшие сроки. Ведь на кону не просто деньги, а стабильность финансовой системы России.
Существование в России такого вида мошеннического бизнеса, как вывод кредитных финансов в офшоры, известно многим. Однако лишь такие громкие истории, как уголовные дела, связанные с делами компаний «Миракс» и Potok Сергея Полонского и банковской сетью братьев Алексея и Андрея Алякиных, позволяют осознать масштаб проблемы для государства, оценить объёмы операций и уровень лиц, которые участвуют в них. А ведь президент РФ уже не раз говорил о необходимости борьбы против увода финансов в офшоры и призывал проследить за тем, чтобы финансы, проводимые через систему страхования вкладов, тщательно контролировались.
Миражи в офшорах
В интервью журналу «Профиль» известный предприниматель Александр Лебедев популярно излагал, как российские финансовые учреждения используются для «стравливания» денег из страны через офшоры. «Деньги выводятся из страны только с помощью банков. Часто через преднамеренное банкротство, когда собирают деньги с клиентов и потом их «спуливают» в офшоры. Пугачёв использовал для этого 200 компаний, а Бородин – 100.
У нас сотни «отмывочных» контор используют схему, похожую на ту, что применял Урин», – говорит Лебедев.
Напомним, банкир Матвей Урин был приговорён к 7,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 16 млрд рублей. Как сообщал Интерфакс в марте этого года, он был признан «виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорён к семи годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима».
Прокуратура отмечала, что «Урин входил в состав организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве с банковскими операциями.
В 2009–2010 годах участники группы создавали фиктивные банки, от имени которых выпускали высоколиквидные ценные бумаги, которые продавали действующим банковским учреждениям». Вырученные таким образом деньги поступали на счета фирм-однодневок, подконтрольных мошенникам. «В результате финансовых махинаций пяти банковским учреждениям причинён ущерб на сумму почти 16 млрд рублей». По данным прокуратуры, суд частично удовлетворил заявленные банками гражданские иски, согласно которым осуждённому предстоит выплатить причинённый истцам ущерб на общую сумму 1 677 435 000 рублей.
В этой связи Александр Лебедев упоминает бизнес братьев Андрея и Алексея Алякиных. По словам предпринимателя, они через подставные компании и напрямую купили ряд небольших банков, в частности Маст-банк, «Окский», «Пушкино», Интеркапитал-банк.
«Покупаешь маленький банк, потом выводишь из него деньги, покупаешь больше, опять выводишь деньги. Когда дойдёт до самого большого, то привлекаешь побольше денег и все их за границу выводишь. Потом говоришь: извините, рыночный коллапс», – раскрыл известную в среде бизнесменов тактику Лебедев.
Журнал «Компания», исследовавший схему вывода денег из российских банковских организаций, отмечал, что с момента приобретения структурами Алексея Алякина доли в банке «Пушкино» (июль 2010 г.) объём вкладов населения в нём вырос на 833% (!), а объём кредитования корпоративных клиентов – почти на 1500%! При этом кредитование населения очень сильно отстаёт по темпам роста – «лишь» 458%. «Аналогичная, пусть и не столь впечатляющая статистика у банка «Кедр»: рост вкладов с начала 2012 года – плюс 18%, кредитов юрлицам – плюс 22%, кредитования населения – минус 9%. Примечательно, что одним из признаков вывода средств из банка, как правило, является именно опережающий рост корпоративного кредитования», – пишет издание.
Минкультуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение картине «Брат-3». Об этом рассказал руководитель дистрибуции фильма Владислав Пастернак.
Эксцентрики находят друг друга
Вскоре стало известно о сделке Алексея Алякина с Сергеем Полонским по продаже компании-наследника «Миракса». Алякин и Полонский упоминаются вместе с 2009 года, когда у них был совместный проект. Алякин стал единственным инвестором строительства вилл в окрестностях черногорского города Будва. «Полонский приступил к реализации проекта, даже не до конца оформив все необходимые разрешения у властей Черногории. Алякин, планировавший вложить в проект 55 млн долларов, ограничился 3 миллионами. Но успел потребовать от Полонского, чтобы все счета по кредитно-финансовому обслуживанию проекта были открыты в контролируемом им Маст-банке», – сообщает электронная газета «Век» .
Однако параллельно с продажей экс-«Миракса» Алякину перед Полонским всё явственнее замаячили новые уголовные дела. Первое из них хорошо известно читателям и связано со строительством жилищного комплекса «Кутузовская миля». В ходе затянувшейся стройки Полонский поссорился с основным соинвестором – компанией ФЦСР, которая в 2010 году в одностороннем порядке разорвала инвестконтракт с компанией бизнесмена. В итоге стройку заморозили из-за нехватки средств. Дольщики «Кутузовской мили», которые чрезвычайно устали ждать завершения проекта, обвиняли в неудачах «дочернюю» структуру «Миракса» – ООО «Аванта», выступавшая соинвестором проекта, собрала с граждан 5,7 млрд рублей, из которых 3,2 млрд вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены. Когда Главное управление МВД по Москве прислушалось к жалобам дольщиков, обвинявших Полонского в растрате их денег, ведомство возбудило уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве. Дело в том, что жилой дом начали распродавать ещё на уровне откапывания котлована, хотя по ФЗ 214 делать это было нельзя. «Как отмечают на условиях анонимности следователи, «ни одна копейка из средств, полученных от покупателей, не попала ни на проект, ни в компании, имеющие отношение к нему. Следы денег затерялись на нерезидентах группы «Миракс», – сообщает электронная газета «Век».
Ещё одно, гораздо менее известное дело связано со строительством бизнес-центра «Полларс». Начало возведения здания сопровождалось инвестиционным контрактом с правительством Москвы и обществом инвалидов по слуху, по которому два этих участника проекта должны были получить долю нежилыми помещениями. Как подозревают в прокуратуре, вместо нескольких тысяч квадратных метров недвижимости общество получило лишь 400 метров, что в итоге вылилось в уголовное дело по ст. 159 УК РФ.
Как только у Полонского начались серьёзные проблемы, эксперты стали заводить речь о скором банкротстве бизнеса, которое не оставит дольщикам шансов вернуть деньги. Однако, когда в дело вступил Алякин, по данным «Коммерсанта», речь пошла о том, что банкротство будет проходить в «лучших традициях» российского бизнеса. «Излюбленный способ действий российских специалистов по банкротствам – вывод активов и банкротство пустышек, обременённых долгами. Большинство экспертов полагают, что события будут развиваться именно по такому сценарию», – отмечало издание.
От статуса врагов к положению сообщников
Несколько, казалось бы, косвенно связанных событий, сопровождаемых взаимоотношениями одиозных Полонского и Алякина, окончательно закольцовываются новостями, которые пришли накануне. Как сообщал канал РТР в программе «Дежурная часть», правоохранительные органы отчитались о выявлении крупной сети банков, незаконно выводящих финансы за рубеж. В эту сеть входило пять организаций, в числе которых «питомцы» Алякина – «Кедр», Мета-банк, «Пушкино». В ходе расследования уголовного дела было установлено, что организаторами схемы являлись два брата – Алексей и Андрей Алякины, сообщили телевизионщики. Причём Андрей Алякин до недавнего времени работал руководителем операционного управления Центрального банка. Именно он, по версии следствия, осуществлял прикрытие схемы, которая существовала более пяти лет. Следствие подозревает также, что активным участником данной схемы являлся «разыскиваемый за мошенничество с квартирами предприниматель Сергей Полонский», который мог вывести через банк «Пушкино», контролируемый братьями Алякиными, 5 млрд рублей средств, полученных от дольщиков за квартиры в жилом комплексе «Кутузовская миля», которые так и не были построены.
Полонскому уже предъявлено обвинение в мошенничестве по ст. 159. По данным силовиков, всего за годы работы подпольной сети банков из страны было выведено более 100 млрд рублей и пострадало
40 тыс. вкладчиков.
Так в чём же ущерб государству, спросит не слишком хорошо разбирающийся в деле читатель? «Дежурная часть» отмечает, что банки, контролируемые Алякиными, собирали вклады населения, застраховав их в Агентстве страхования вкладов (АСВ), после чего выдавали их подставным фирмам в кредиты под фиктивный залог недвижимости «Миракса», затем средства конвертировались и уходили за рубеж.
Надо отметить также, что все фигуранты дела скрываются от следствия в Израиле. С учётом убытков Агентства страхования вкладов, которому придётся возмещать похищенные средства вкладчиков банков, общая сумма ущерба, причинённого государству, составляет 50 млрд рублей, – отмечает «Дежурная часть».
Если все обнаруженные правоохранителями факты окажутся правдой – налицо грандиознейшая афера в современной экономике России. Однако в отличие от Матвея Урина Алякин пока чувствует себя комфортно. Хотя, возможно, это только временное явление и уже в ближайшее время силовики придут к нему и поинтересуются всеми обнародованными схемами, что потенциально грозит построенной Алякиными системе крахом, а финансовому сектору РФ новыми передрягами.
