Оперативная разработка в отношении блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и её мужа Артёма Чекалина была начата за год до обысков, весной 2022 года. Внимание правоохранительных органов привлекли переводы Чекалина за рубеж.
По данным Telegram-канала Mash, в апреле 2022 года Артём Чекалин перевёл за границу 1 миллион долларов. Этих денег, судя по документам, у него быть не могло. Деньги были переведены на счета в США, Швейцарию и ОАЭ, где блогеры хотели купить недвижимость на фоне резкого падения курса рубля.
Правоохранительные органы принялись проверять, откуда у блогеров такие суммы, и выявили ещё несколько крупных траншей от компаний, оформленных на родственников Чекалиной. В отношении блогеров было заведено уголовное дело за уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физлиц. В дальнейшем к этим обвинениям добавилось отмывание денег.
Ранее канал опубликовал схему, которой, предположительно, воспользовались Чекалины. Было использовано пять ИП, оформленных на Лерчек и её родственников, чтобы снизить налоговую нагрузку на прибыль от продажи фитнес-марафонов и других информационных продуктов. За три года удалось таким образом провести 990 миллионов рублей, что значительно превышает установленный законом лимит. Речь идёт о продаже курсов по похудению и заработку, с которых блогер зарабатывала примерно по 330 миллионов в год. Эти средства были раздроблены между разными ИП, чтобы платить налог по упрощённой схеме. Объём недоплаченных государству налогов превысил 300 миллионов рублей за последние три года.
Напомним, в марте 2023 года в доме и офисе Чекалиных прошли обыски, тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела. Супругов поместили под подписку о невыезде, а их счета были арестованы.
