Мы продолжаем изучать биографию видной представительницы «Деловой России» Ольги Роменской, которая прошла стремительный путь от продавца в магазине до налогового инспектора. Пришло время рассмотреть её основной бизнес, возникший, по всей видимости, не без участия бывших коллег из ФНС. Если так, то обыск, состоявшийся в июне 2018 года в офисе ООО «СКК», вряд ли можно считать последним.
В начале сентября мы рассказали о «Северо-Западной торговой компании» (ИНН 7802189480), которая принадлежала семье Роменской и была ликвидирована в 2018 году. Судя по всему, фирма занималась перепродажей товаров и услуг мужу своего учредителя Алексею Удовиченко. Точнее, Физико-техническому институту им. А. Ф. Иоффе, где Удовиченко работал в должности заместителя директора. Однако и тогда, и сейчас, ключевым для Ольги Роменской, по всей видимости, был другой бизнес, витриной которого сегодня является ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг» (ООО «СКК»). Эта компания оказывает услуги в области бухгалтерского учёта, финансового аудита и налогового консультирования. Сам по себе факт того, что бывший сотрудник ФНС занимается консультированием, не является чем-то криминальным. Но, как говорится, везде есть нюансы.
Налоговый эскорт
Как и «Северо-Западная торговая компания», ООО «СКК», по сути, является семейным бизнесом: 100% капитала принадлежит Ольге Роменской, генеральным директором числится её отец Анатолий Семёнович Андреев. Уже знакомый нам Алексей Удовиченко до недавнего времени упоминался на официальном сайте «Сателлит Комплаенс Консалтинг» в разделе «Наша команда». Сейчас на сайте нет такого раздела, но копия страницы сохранилась в кэше поисковой системы Google. Зачем было её удалять?
Судя по официальному сайту компании, ООО «СКК» предлагает своим клиентам услуги налогового консалтинга, в том числе сопровождение в рамках камеральных и выездных проверок и оспаривание решений налоговых органов. Помимо этого «Сателлит Комплаенс Консалтинг» оказывает помощь при ликвидации и банкротстве юрлиц, а также обеспечивает ведение бизнеса в иностранных юрисдикциях.
«Наша компания предлагает вам ведение бизнеса в так называемой "второй группе" оффшорных зон. Вторая группа оффшорных зон - это юрисдикции, где установлены очень низкие ставки налогов или вовсе предоставляется освобождение от налогообложения при соблюдении определенных условий. К ним относится и республика Кипр. Главные преимущества кипрской юрисдикции...», – цитата с сайта компании Ольги Роменской (орфография сохранена).
При всём при этом на фоне приличных оборотов бизнес ООО «СКК» нельзя назвать сверхприбыльным. Выручка по итогам 2019 года: 21 449 тыс. руб., себестоимость продаж: 20 481 тыс. руб., платежи поставщикам (подрядчикам) за выполненные работы и предоставленные услуги: 19 351 тыс. руб. Компания как будто перекачивает деньги со счетов своих клиентов на счета неких сторонних фирм.
Что это за организации – тема для отдельного исследования, результаты которого мы обязательно опубликуем. А пока остановимся на сопровождении клиентов при налоговых проверках. По-видимому, это основная услуга компании Ольги Роменской.
Как мы уже упоминали, хозяйка ООО «СКК» ранее работала в налоговой инспекции и, очевидно, сохранила там обширные связи. Одним из её контактов, по мнению ряда источников, может быть Светлана Васильевна Кашкина, которая с своё время возглавляла межрайонную инспекцию №14 ФНС России по Санкт-Петербургу. В марте 2010 года она пошла на повышение и была назначена заместителем руководителя Управления ФНС по северной столице. По-видимому, некие схемы по «сопровождению клиентов в период выездных налоговых проверок» могли существовать уже тогда.
Из-за конфликта на Украине и введённых в связи с ним санкций экономика Германии оказалась в крайне затруднительном положении, а вместе с ней и весь Европейский союз.
Мы, конечно, не можем утверждать, что между подругами ходят наличные деньги, но этот тандем как будто демонстрирует невероятную прочность. Ольга Роменская появилась в комитете по комплаенс и защите бизнеса регионального отделения «Деловой России» в Ленинградской области в начале 2020 года. Светлана Кашкина в апреле нынешнего года стала заместителем главы Управления ФНС по ЛО. Совпадение? Не думаем.
Бухгалтер с двойным дном
Бывшие коллеги Ольги Роменской на госслужбе могли сыграть решающую роль при её трудоустройстве в частном секторе в середине 2000-х. Речь идёт о наиболее «жирных» предприятиях Петербурга, чья деятельность находилась под контролем налоговой инспекции, в которой ранее работала Ольга Анатольевна.
С 2005 по 2009 годы она была главным бухгалтером в ОАО «Системы управления и приборы» со средней заработной платой 150 тысяч рублей в месяц. Говорят, что в течение двух лет после увольнения из данной организации Ольга Роменская вместе со своим мужем и отцом приобрела в общей сложности пять квартир в Санкт-Петербурге. Примерно в тот же период брат нынешнего главы комитета по комплаенс и защите бизнеса отделения «Деловой России» в Ленинградской области купил квартиру в курортном Сестрорецке.
Следующим местом работы Ольги Роменской стало ОАО «Концерн «НПО «Аврора», где она заняла должность директора по внутреннему аудиту и управлению рисками. Основными ее задачами, по-видимому, являлись следующие: осуществление контроля за уровнем цен, закупаемой продукции, сырья и комплектующих, проверка поставщиков, исключение взаимодействия с неблагонадежными контрагентами и фирмами-посредниками. Хорошая должность, чтобы помочь заработать аффилированным компаниям за счёт подгонки закупочной документации под нужный результат.
В результате всего этого в период с 2010 по 2017 годы список недвижимости, принадлежащей Ольге Роменской и её близким родственникам, по-видимому, пополнился коммерческим помещением площадью 80 кв.м. и земельным участком в элитном коттеджном поселке стоимостью 5,5 млн рублей. В этот же период на бывшего налогового инспектора и её родных были зарегистрированы пять автомашин премиального класса: Порше, БМВ, Лексус, Мерседес.
Говорят, что Роменская якобы была уволена из концерна «Аврора» без выплаты компенсации. Однако и после этого удача не отвернулась от её семьи. В ноябре 2017 года она приобрела еще одну в квартиру площадью 104,6 кв.м. в элитной застройке на Крестовском острове в ЖК «Привилегия», начала строительство ещё одного коттеджа в элитном посёлке.
Список объектов недвижимости, по-видимому принадлежащей семье Ольги Роменской, выглядит так, будто речь идёт о владельцах крупного банка или группы промышленных предприятий. Но в реальности мы видим людей, которые, весьма вероятно, занимались лишь посредничеством при закупках в крупных компаниях и государственных учреждениях, а также «налоговым консультированием». Может ли такой бизнес существовать без группы высокопоставленных покровителей в государственных органах? Не пора ли назвать их фамилии?
Конкретно
4 июня 2018 года возле офиса ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг» правоохранительные органы задержали некого Евгения Николаевича Белецкого, которого считают близким другом Ольги Роменской. После этого в офисе компании якобы состоялся обыск в рамках уголовного дела, возбуждённого по ст. 159 УК РФ (мошенничество). После этого следы Белецкого теряются, но нам удалось кое-что о нём узнать. В ближайшее время мы опубликуем новую информацию о бизнес-партнёрах и друзьях двух председателей комитетов Ленинградского регионального отделения «Деловой России».
Где же обещанное продолжение расследования?