Три крупных американских банка провели проверку счетов своих клиентов с целью выявить сомнительные транзакции в связи с поступившим из Конгресса запросом.
Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup провели проверку счетов своих клиентов с целью исключить возможность отмывания российских денег, передает Financial Times, ссылаясь на руководство банков.
Как отмечают исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и руководитель Morgan Stanley Джеймс Горман, в результате проведенной проверки не было выявлено подозрительной активности в отношении клиентских счетов. Представители третьего банка комментировать расследование не стали.
Соответствующий запрос был направлен финансовым организациям от председателя комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом для проведения проверки стала ситуация с немецким Deutsche Bank, который ранее обвинили в отмывании российских денег.
По словам Уотерс, появилось много сообщений о том, что немецкий банк превратился в канал для отмывания полученных незаконным путем денег из России. Как отметила член Конгресса, некоторые из американских банков также предоставляют средства физическим и юридическим лицам, которые могут принимать участие в сомнительных сделках.
В начале 2019 года в Великобритании приступили к созданию группы, в сферу деятельности которой входит борьба с мошенничеством и другими финансовыми преступлениями. В первую очередь в сферу ее обязанностей входит отслеживание финансовых потоков, идущих из России, стран бывшего СССР, Нигерии и Азии. В течение ближайших двух лет на работу группы будет выделено 3,5 миллионов фунтов, которые пойдут на улучшение системы обнаружения подозрительных банковских операций.
