Уголовное дело, о котором идет речь, поражает своим масштабом. Его объём насчитывает 660 томов, а число пострадавших от деятельности мошенников перевалило цифру в 450 человек.
Известно, что в период с 2018 по 2020 год десять псевдоюристов развернули активную деятельность, в результате которой смогли похитить у доверчивых клиентов более 20 миллионов рублей. Действовали они под видом десяти ООО: «Альфа-Трейд», «Сфера Закона», «Правовед 36», «Пэрфето», «Правовой Центр Соцзащита», «Бюро юридических услуг», «Мицар», «Авилон», «Авалон» и «Аспект Права».
В ходе следствия несколько обвиняемых признались в совершении противоправных действий. Они могут получить до 10 лет по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, и до 6 лет по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной группой.
В Ленинском суде Воронежа рассматривается дело в отношении адвоката Юлии Белкиной. Предполагается, что посредником в вопросе получения денег мог стать ее родственник Иларион Белкин. По информации СМИ, Юлия Белкина имеет родственные связи с адвокатом депутатов Воронежской гордумы Веры Белкиной, приходясь ей невесткой.
Скорее всего, еще семь адвокатов представляют интерес для следствия, поскольку вполне могут быть связаны как с перечисленными выше компаниями, так и с семьей Белкиных в частности.
Адвокат Сергей Ковалев с 2008 года работает в филиале Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская консультация Ленинского района №1». Не исключено, что сразу несколько адвокатов могли действовать вместе с ним - это Евгений Карпов* и Яна Ощехина из Воронежской ГКА, а также юристы Ангелина Сурина, Анастасия Гулевских, Алина Кульнева и Анастасия Готовцева. Известно, Сергей Ковалев работал как с юридическими, так и физическими лицами. Однако после сотрудничества с адвокатом недвижимость обратившихся к Ковалеву клиентов оказывалась перерегистрирована предположительно на близких знакомых адвоката. Фамилии нескольких пострадавших уже установлены. По некоторой информации правоохранительные органы сейчас занимаются активной разработкой каждого эпизода.
В телеграмм каналах осветили случай, когда в 2022 году семья заняла у юриста 5 млн рублей под залог дома. Вместо договора залога юрист убедил их временно переоформить дом на знакомую – обычная схема. Полгода осуществлялись возвратные платежи по 300 тыс. рублей в месяц, а когда кредиторы полностью рассчитались, адвокат потребовал еще 300 тысяч.
В том же 2022 году юрист убедил клиента дать 12 млн рублей в долг под залог коммерческого здания. Впоследствии оказалось, что у здания есть второй владелец, а подписи были не настоящими. Когда кредитор потребовал свои деньги или залог, адвокат начал просить дать свидетельские показания по делу, которое он вел. Однако и после того, как клиент согласился, он не получил ни денег, ни залога. Здание разделили на четыре доли, и адвокат оформил их на своих людей.
Еще один случай произошел с воронежцем, квартиру которого адвокат переоформил на доверенного человека.
И это далеко не все истории по громкому делу. При этом очевидно, что большинство потерпевших предпочитают молчать, ведь осознают, что у Ковалева имеется защищающий его адвокатский статус, и, вероятно, высокие покровители. В том случае, если СК доведет дело до конца, не исключено, что нити могут привести к руководителю управления воронежского Росреестра Елене Перегудовой и председателю Воронежского облсуда Василию Тарасову.
Кстати, такое развитие событий для Воронежа не ново. В 2016 году после ареста адвоката Марии Григорашенко с «зеленым блокнотом» с расценками на «услуги» судей и прокуроров, в отставку подали тогдашний председатель облсуда Виталий Богомолов и его зам Владимир Маслов, а также прокурор Андрей Авдеев, которого впоследствии осудили на 7 лет за взятку в 500 тыс. рублей.
- *
- Евгений Карпов внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами
