Регулятор раскрыл несколько схем, которые использовали руководители и акционеры «Трансаэро» для увеличения стоимости акций компании на рынке и получения личной выгоды.
Первые манипуляции, заявляют в регуляторе, начались ещё в 2014 году. Главными фигурантами оных стали две офшорные компании: кипрская Jeimbo Cyprus («дочка» самой «Трансаэро») и бермудская Otkritie Advisory Service.
В 2014–2015 годах эти компании регулярно продавали друг другу акции «Трансаэро» на бирже. Причём, как утверждают в ЦБ, от имени Jeimbo даже нередко действовали сотрудники, которые одновременно работали и в штате самой авиакомпании.
Смысл подобных манипуляций – в поддержании достаточно высокой стоимости акций благодаря созданию фиктивной торговой активности. Впоследствии владельцам авиакомпании хорошая цена акций помогала использовать их в качестве залога для привлечения кредитов.
Вторая схема, вскрытая ЦБ, использовалась позже, в конце 2016 года. «Химичили» уже непосредственно владельцы авиакомпании. Совладелец и член совета директоров Александр Плешаков, на тот момент владевший 59,48% акций «Трансаэро», маленькими пакетами по 5% потихоньку продавал свою долю другому её владельцу – своей матери Татьяне Анодиной. Анодина впоследствии продавала часть акций на бирже широкому кругу инвесторов. Подобные манипуляции, подсчитали в ЦБ, стоили инвесторам 200 млн рублей убытков.
Кроме того, в конце 2016 года, когда у «Трансаэро» уже не было сертификата эксплуатанта, владельцы авиакомпании периодически заявляли СМИ о скором возобновлении работы. На положительных новостях акции «Трансаэро» взлетали вверх, и владельцы компании проводили биржевые манипуляции.
