Центробанк 17 апреля отозвал лицензию у московского «Тройка-Д Банка», сообщив о допущенных кредитной организацией нарушениях законов и нормативных актов.
Регулятор проинформировал об отзыве лицензии у столичного «Тройка-Д Банка», входившего в топ-200 российских кредитных организаций. Банк является участником системы страхования вкладов, сообщает ТАСС. По данным на 1 апреля банк занимал 185-е место по размеру своих активов в банковской системе страны.
Как отмечается в сообщении Центробанка. Кредитная организация допускала нарушения российского законодательства и нормативных актов регулятора в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. По данным Банка России, «Тройка-Д Банк» не обеспечивал своевременное поступление в компетентный орган достоверных сведений об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Кроме того, банк систематически занижал размер необходимых резервов и завышал стоимость своего имущества с целью улучшения финансовых показателей и сокрытия информации о своем реальном положении.
Согласно оценке ЦБ, адекватная информация в отчетности банка принимаемых кредитных рисков и стоимости его имущества ведет к снижению капитала более чем на 40 процентов. Это, в свою очередь, ведет к появлению оснований для принятия мер с целью предупреждения финансовой несостоятельности банка.
Как стало известно, кредитная организация неоднократно нарушала существующие ограничения на проведение отдельных операций, которые вводились ЦБ для защиты интересов вкладчиков. На протяжении последнего года Центробанк применял к организации различные меры воздействия, включая введение ограничений на привлечение денег физлиц.
