Двух бывших топ-менеджеров скандально известного украинского банка «Финансы и кредит» обвиняют хищении 2,5 миллиарда гривен. Оба находятся в международном розыске. Эксперты считают, что в деле будут всплывать все новые и новые подробности.
Банк «Финансы и кредит», обанкротившийся несколько лет назад, до сих пор не сходит с первых полос СМИ стран СНГ и мира. На сей раз портал ru.tsn.ua рассказывает о топ-менеджерах финансовой организации, которые могли похитить 2,5 миллиарда гривен. По крайней мере, управленцев подозревают именно в такой махинации.
Сайт сообщает: Сегодня, 5 августа, в понедельник, украинские следователи выставили подозрение бывшим заместителю председателя правления и начальнику управления банка. Они были уличены в присвоении 2,5 миллиарда долларов США. Такие данные предоставила пресс-служба МВД Украины.
Начиная с 2007 года и на протяжении семи лет, оффшорная компания открывала кредитные линии в иностранных банках. Тогда же было заключено несколько договоров залога с украинским банком. Их общая сумма составила 113 миллионов американских долларов. Банк, чье руководство принимало участие в сделке, поручился за офшорную компанию собственными средствами. Но когда в 2015 году офшорная компания не сумела выполнить принятых на себя обязательств, со счетов украинского банка списали 113 миллионов гривен, которые были указаны в качестве залога. И это произошло уже после того как организацию признали неплатежеспособной.
Сотрудничество с оффшорными компаниями является законным только при соблюдении ряда требований международного права. Организация траста в оффшоре способна принести хорошие дивиденды, о чем подробнее следует прочесть на странице bridgescorp.ru.
Меж тем, бывшего заместителя председателя правления банка «Финансы и кредит» украинское правосудие обвиняет по статье 28, часть 2 «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и статье 191, часть 5 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» УК Украины.
Другой топ-менеджер, бывший начальник управления, обвинен по статье 27, часть 5 «Пособничество» и статье 191, часть 5.
Сейчас решается вопрос и привлечении к уголовной ответственности двух экс-руководителей финансовой организации. Эксперты утверждают, что в деле об обанкротившемся банке еще нескоро будет поставлена точка. Все новые и новые фигуранты обнаруживаются даже спустя несколько лет после того, как все ситуация уже, казалось, была рассмотрена. Так, в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, двое из которых находятся в международном розыске.
